CARTA DE PANAMÁ - Juan Manuel Handel
OPERACIÓN FRAUDULENTA OPERA ABIERTAMENTE A LA VISTA Y PACIENCIA DE TODOS.
El anuncio aparece en revistas de fama internacional, como el TIME,
especialmente en sus ediciones traducidas al idioma del país donde se publica.
En Panamá aparece como suplemento de La Prensa, un periódico de prestigio y el
de mayor circulación. Lo mismo hacen en otros países, especialmente en los del
tercer mundo. Mas recientemente lograron que su anuncio se publicara en la
Revista SEMANA de Colombia. (El vendedor deblió pensar que se trataba de una
operación legítima).
El encabezado el anuncio es llamativo. Al lado de la bandera española se lee:
LA LOTERÍA NACIONAL ESPAÑOLA y en un recuadro enfatizado pone:
"Más de US$1.200 MILLONES en efectivo se repartirán cuando se celebre el
sorteo de la lotería de "El Gordo" el 22 de diciembre." Mas adelante, entre
otras cosas, dice: "Patrocinador: El gobierno español - Lugar del Sorteo:
Madrid, España."
Es muy fácil que hasta el ciudadano mas prudente puede morder este suculento
anzuelo pues lo primero que uno piensa es que la Lotería Española, es la mas
famosa del mundo y la mas seria. En España entera los billetes de la lotería
española para el sorteo de Navidad, se reservan desde principios de año y una o
dos semanas después de que salen a la venta, no queda ni un décimo sin vender.
Además con seguridad, a nadie se le iba a ocurrir publicar una mentira así de
gorda, en una publicación de prestigio internacional, si no fuera cierto.
Pues bien, yo les puedo asegurar que nada de eso es cierto. Se trata de lo que
parece ser el engaño más grande de los últimos tiempos. Que no se note a
primera vista es precisamente lo más peligroso de existencia. Peligroso para el
ciudadano, el país donde se realiza la venta, y por supuesto, como veremos mas
adelante, el país donde se practica el lavado de dinero sucio.
Veamos: supongamos que usted compra un boleto en esta lotería. Llega la fecha
del sorteo y no pasa nada. Simplemente usted asume que esta vez no le tocó.
Cuando reaparece el anuncio de un nuevo sorteo en el mes de julio, renace la
esperanza y el inocente ciudadano muerde el anzuelo otra vez. Nadie puede saber
a cuantos le ha sucedido esto. Lo mas probable es que a todos. En otras
palabras, el cliente compra un número, el boleto se lo guardan ellos y solo si
gana le mandarán su premio. El banco donde guardarán los boletos es anónimo,
siendo probable que no haya tal.
Pero si su número sale premiado, y el cliente se entera de
ello por algún medio, en caso de que no se lo digan los de E.L.G., el cliente no
tendrá contra quien reclamar. Nadie sabe donde queda el E.L.G., Y aunque se
supiera, el cliente no tiene sus boletos para probar su reclamo. Que debe haber
miles de compradores de esta lotería, no debía sorprender a nadie. Nace uno cada
minuto como decía Benjamín Franklin refiriéndose a los tontos. Con seguridad
ninguno de ellos ganó premio alguno.
Es dable sospechar que las recaudaciones de esta "lotería" benefician
exclusivamente a sus dueños y operadores. Quienes son capaces de hurtar el
nombre de una venerable institución como es la Lotería Española, sin permiso,
haciéndose pasar por ella, deben ser capaces de todo. Otros beneficiarios
serían las empresas de publicidad que colocan sus avisos y, por cierto, los
medios que lo publican.
DESMENTIDO OFICIAL
Olga Ferreira Plasencia, Jefa de Negociado de Area Jurídica,
de Loterías y Apuestas del Estado, en el Ministerio de Hacienda de Madrid,
España, respondió a mi consulta, acompañando una carta dirigida por esa
repartición oficial al Embajador de España en Panamá. En su nota al Embajador,
dice el Jefe del Area Jurídica Sr. Juan A. Gallardo López, que:
1-La lotería Nacional española se gestiona en exclusividad por la Entidad
Pública Loterías y apuestas del Estado (L.A.E.) dependiente del Ministerio de
Hacienda, a través de sus Administraciones de Lotería (establecimientos
autorizados) de su red comercial. Dichas administraciones están situadas
todas ellas en territorio español.
Por consiguiente, no existe relación alguna entre la empresa European Lottery
Guild y Loterías y Apuestas del Estado, de modo que cualquier conexión con esta
entidad y el Estado Español o sus juegos ha de ser considerada un fraude.
2-Por ello, teniendo en cuenta la imposibilidad física de que Loterías y
Apuestas del Estado ejercite acción penal alguna contra las personas que
integran la citada organización y, dado que la embajada de España en Panamá
posee legitimación suficiente, podría resultar aconsejable, si así lo estiman
conveniente, la formulación de la denuncia oportuna vía judicial
correspondiente, a efectos de evitar las repercusiones negativas que podría
suponer la actuación de la European Lottery Guild, para numerosas personas.
¿Que puede hacer la Embajada española contra los promotores de esta lotería a
todas luces apócrifa? Nada, por las mismas razones que la Lotería Nacional de
Beneficencia de Panamá, cuyo Director de Asesoría Legal, Lic. Ovidio Ismael
Caballero, confirma que al estar prohibida la venta de loterías extranjeras
tambien se infiere que lo están su publicidad y promoción comercial pero que en
Panamá no hay contra quien instaurar la acción. Es seguro que lo mismo ocurre en
todos los paises de America Latina donde esta gente logra hacer publicidad a su
"lotería".
Todos están en un callejón sin salida y el anuncio de la
European Lottery Guild sigue apareciendo regularmente.
Que el negocio es pingüe no cabe duda. Es una verdadera cosecha de dinero fácil
sin problemas ni dificultades, que les llueve de todo el mundo.
Pero hay algo más. Algo potencialmente mucho mas grande. Algo que no se puede
detectar con facilidad porque en esta ocasión, la regla de "conozca a su
cliente" que ahora es obligatoria a todas las entidades financieras
especialmente las bancarias, no funciona en este caso pues no hay quien pueda
demostrar que se ha producido un blanqueo de capitales. Muchos ni siquiera lo
sospechan.
En efecto. Los operadores esta lotería pueden perfectamente aceptar un pago en
dinero efectivo sin riesgo alguno, para certificar que su cliente ha ganado la
lotería. ¿Como funciona esto? El interesado que tiene millones de dólares en
efectivo, producto de ventas de narcóticos y/o de otros delitos como asaltos,
robos y todo género de estafas, es generalmente una persona que representa al
grupo mafioso correspondiente, no tiene restricciones en cuanto al costo.
Los operadores de la 'lotería' pueden fácilmente aceptar dinero ilegal y aducir
que es producto de la venta de los boletos de su lotería. Para depositar esto
en sus múltiples cuentas bancarias, disponen del frontis de su propia lotería,
cuya venta obviamente se hace en efectivo o mediante tarjetas de crédito. Nada
mas fácil que simular compras vía tarjetas de crédito para justificar el
ingreso, además de las ventas directas.
Tampoco parece funcionar esa regla con respecto a las entidades emisoras de
tarjetas de crédito. Todo lo que se necesita es acreditar que el
'establecimiento' o la persona solicitante, existe y para ello no necesita mucho
mas que un papel membretado en el que hacer su solicitud.
Luego el operador de la "lotería" procede a pagar a su cliente el "premio
convenido" quedándose con no menos del 20% probablemente hasta 30% del monto
convenido. En el anuncio se menciona que el "porcentaje del pago de ganancias
(sic) es de 70%... " Y así se perfecciona la operación del blanqueo de
considerables capitales, cuyo no hay razón alguna para que no pueda llegar a
1.200.000.000 (mil doscientos millones) de dólares.
Ingeniosamente, la publicidad de la lotería en cuestión se
hace aún en paises donde está prohibido ofrecer, vender o comprar loterías de
otros paises sin autorización de la lotería nacional del ese país. Pero esa
institución no puede hacer nada ya que la publicación se hizo en un medio
extranjero que controla su contenido y que, aunque se imprima y circule en
Panamá, su contenido no tiene representación responsable en el país. De este
modo la oferta circula impunemente en el país y, como la compra de estas
loterías se hace en plan confidencial, nadie sabe quienes son los compradores.
Tampoco se presenta con quejas ninguno de los que no ganó en la lotería, y así
la lotería legal queda impedida de hacer nada.
En el anuncio mencionado aparece una "garantía" de una
institución denominada EUROPEAN LOTTERY GUILD cuyo texto dice así:
"GARANTIA DE EUROPEAN LOTTERY GUILD(*)"
Por la presente, E.L.G. garantiza que usted recibirá
confirmación de su participación en El Gordo y de los números de sus boletos.
Para su seguridad, le garantizamos que sus boletos se guardarán en una cámara
acorazada en un banco de Madrid, España. Además, una vez realizado el sorteo,
usted recibirá un estado final de cuentas. Además el pago completo su premio en
efectivo al 100%.
(Fdo). Paul Chirstiansen"
(*) Para su información: Guild significa asociación gremial o
profesional.
Nadie sabe donde está registrada la European Lottery Guild.
Según el anuncio las remesas se deben enviar a: Centro Europeo de Procesamiento,
en un apartado postal en Amsterdam, Holanda. Esta se supone que es una entidad
independiente que solo se ocupa de procesar las ordenes que le llegan, sin que
tenga responsabilidad alguna respecto a la operación de la lotería propiamente
dicha. Tambien se puede hacer por fax o por teléfono a un número cuyo código de
área es 1-604. Este código corresponde a 156 áreas
todas las cuales están situada en la provincia de British Columbia, en Canadá.
Resulta lógico sospechar que el mismo se refiere a CW Agencies de Vancouver,
ciudad que está situada precisamente en la provincia de British Columbia,
Canadá.
¿Será que la agencia de publicidad mencionada es también parte de la misma
organización que dice llamarse European Lottery Guild? Y ¿no será que el Centro
Europeo de Procesamiento, también lo es?
En resumen, estamos frente a una verdadera mafia que podría haber encontrado
medios aparentemente serios para extraer dinero de los ciudadanos despistados y
favorecer el blanqueo de dineros mal habidos.
Sabiendo todo esto, si usted compra esta lotería merece un diploma de
inversionista valiente. Pero luego no se queje de que nunca gane nada.